Investigații economice

Companiile pot fi prejudiciate de partenerii sau angajații lor, fie cu rea credință, fie din cauza dificultăților economice cu care aceștia din urmă se confruntă și care nu doresc să fie cunoscute.

Structura noastră de analiza și investigații economice lucrează atât pentru prevenția acestor evenimente cât și în cazurile în care prejudiciul a fost deja înfăptuit.

Astfel, clienții noștri beneficiază de instrumente eficiente de lucru și control precum verificări în baze de date publice și private (camerele de comerț, instanțe de judecată, instituții publice etc), verificări la angajatorii precedenți, controale la fața locului, verificare activa.

• Analiza și verificarea persoanelor (identitatea după descriere sau număr de înmatriculare, localizarea patrimoniului, relațiile de grup, sursele de venit, tipuri de afaceri derulate, anturaj ori apartenență la anumite organizații);
• Analiza și verificarea la societăți comerciale active, filiere, firme fantomă, cesiuni fictive;
• Analiza și verificarea potențialilor și actualilor parteneri de afaceri (concurenta neloiala, solvabilitate, vicii ascunse, patrimoniu, situație familială, legături ascunse la societăți concurente);
• Analiza și verificarea activelor patrimoniale reale sau fictive;
• Verificarea fidelității și confidențialității angajaților;
• Analiză și verificarea, pentru clienții băncilor, societăților de asigurări, pentru depistarea bunurilor fraudate, nerespectarea condițiilor contractuale, în vederea recuperării acestor bunuri într-un timp scurt;

• Verificarea clienților societăților de asigurări, pentru depistarea evenimentelor asigurate, veridicitatea lor, condițiile în care au avut loc, investigarea fraudelor;
• Implementare de măsuri contra informative la societățile comerciale;
• Investigații pentru depistarea și surprinderea sustragerilor de materiale, delapidare, etc.
• Identificarea și localizarea clienților rău-platnici precum și a bunurilor deținute;
• Verificare tip cazier fiscal pentru societăți comerciale;
• Obținerea de probe (contra-probe) și indicii necesare în procese ori diverse cercetării;
• Verificarea respectării și îndeplinirii sarcinilor de serviciu;
• Verificarea unor informații utile (necesare) în negocieri.